Estados Unidos amplía las sanciones al régimen bielorruso, marcando el triplete

El Tesoro apunta a individuos y entidades bielorrusos que operan como fuentes de financiación para el régimen y obstructores de la libre información

WASHINGTON — Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. designa a ocho personas y cinco entidades que identifican una aeronave como propiedad bloqueada en el tercer aniversario de la falsificación por parte de las autoridades bielorrusas de las elecciones presidenciales de agosto de 2020 y su cruel represión contra el movimiento de protesta bielorruso que exige libertades fundamentales. Esta acción apunta a varias entidades involucradas en la continua represión de la sociedad civil por parte del régimen bielorruso, la complicidad en la guerra injustificada de la Federación Rusa en Ucrania y el enriquecimiento del líder represivo del régimen bielorruso, Alyaksandr Lukashenka. Esta acción se toma junto con otras acciones recientes de nuestros socios y aliados, lo que resalta aún más la visión unificada de que la prolongada subyugación de su pueblo por parte de Bielorrusia y su continuo apoyo a la guerra de Rusia contra Ucrania siguen siendo una preocupación global.

Las personas y entidades a las que se dirige la OFAC hoy incluyen tres empresas de propiedad estatal (SOE), el director y una subsidiaria de una de las SOE, una agencia del Gobierno de Bielorrusia (GoB) y cuatro de sus empleados, tres personas que facilitan la evasión de sanciones en apoyo. del régimen de Lukashenka y un avión identificado como propiedad bloqueada.

“Las acciones de hoy perturban a las empresas estatales y a los funcionarios gubernamentales clave de los que depende el régimen autoritario de Lukashenka para generar ingresos sustanciales para apoyar sus políticas ferozmente antidemocráticas y represivas”, dijo el Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson. "En línea con nuestros socios y aliados, seguiremos garantizando que el régimen pague un precio por el pésimo trato que da a sus propios ciudadanos y que nuestras medidas en respuesta a la agresión de Rusia no puedan eludirse a través de Bielorrusia".

Al mismo tiempo, el Departamento de Estado está tomando medidas para imponer restricciones de visa a 101 funcionarios del régimen y sus afiliados en virtud de la Proclamación Presidencial 8015 por su participación en socavar o suprimir las instituciones democráticas en Bielorrusia. Esto incluye a varios jueces responsables de dictar sentencias injustas y excesivas por motivos políticos contra bielorrusos por ejercer sus libertades fundamentales, incluso mediante la publicación de sus quejas sobre el régimen en las redes sociales.

Sociedad Anónima Abierta Belavia Bielorrusia Airlines (BELAVIA) es la aerolínea insignia estatal de Bielorrusia. Tras el desvío ilegal del vuelo 4978 de Ryanair el 23 de mayo de 2021 para arrestar a un activista político, el Departamento de Transporte de EE. UU. emitió la Orden 2021-7-1 para prohibir la venta de billetes y los viajes interlínea con Estados Unidos. La Unión Europea (UE) revocó simultáneamenteBELAVIAel acceso de los Estados miembros al espacio aéreo y a los aeropuertos.BELAVIAfue designado previamente por la UE el 2 de diciembre de 2021, por ordenar a los empleados que no protestaran contra las elecciones fraudulentas y por abrir nuevas rutas para facilitar la migración no autorizada desde varios países de Medio Oriente a la UE.

La OFAC está designandoBELAVIAde conformidad con EO 14038 por ser propiedad o estar controlado por, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el Gobierno de Bolivia.

EW-301PJes un avión Canadair Regional Jet CR-200ER, operado porBELAVIA,y utilizado por funcionarios de alto rango y familiares del líder del régimen sancionado por Estados Unidos, Alyaksandr Lukashenka.

La OFAC está identificandoEW-301PJde conformidad con EO 14038 como propiedad en la queBELAVIAtiene un interés.

Sociedad Anónima Abierta Planta de Aviación Civil de Minsk 407(Planta de aviación civil de Minsk 407 ) es una empresa de propiedad estatal y una de las mayores instalaciones de fabricación y reparación de componentes aeronáuticos de Bielorrusia. En una reunión celebrada en febrero de 2023 entre Lukashenka y el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, sancionado por Estados Unidos, se destacó la planta de aviación civil 407 de Minsk como una instalación clave para que la producción bielorrusa satisfaga la demanda de aviones civiles y militares de Rusia.

La OFAC está designandoPlanta de aviación civil de Minsk 407de conformidad con EO 14038 por ser propiedad o estar controlado por, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el Gobierno de Bolivia.

Sociedad Anónima Sociedad Anónima de Siderurgia de Bielorrusia Sociedad Gestora del Holding Empresa Metalúrgica de Bielorrusia(BSW ), una de las cinco empresas estatales bielorrusas más grandes, produce diversos productos de acero para los mercados nacionales y de exportación, lo que proporciona millones de ingresos al régimen de Lukashenka. El 3 de agosto de 2023, la UE designó a BSW.

La OFAC está designandoBSWde conformidad con EO 14038 por ser propiedad o estar controlado por, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el Gobierno de Bolivia.

Dmitri Alexandrovich Korchik(korchik)es el Director General de BSW.

La OFAC está designandokorchikde conformidad con la EO 14038 por ser líder o funcionario del Gobierno de Bangladesh.

BEL-KAP-STEEL LLC(BKS LLC) es una pequeña empresa conjunta con BSW con sede en Miami, Florida. El cincuenta por ciento de las acciones de BKS LLC están en manos de BSW, de las cuales el 100 por ciento del capital con derecho a voto está en manos del Gobierno de Bangladesh.

La OFAC está designandoBKS LLCde conformidad con EO 14038 por ser propiedad o estar controlado por, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente,BSW.

El empresario bielorruso designado por Estados Unidos, Aliaksey Ivanavich Aleksin (Aleksin), es un confidente cercano de Lukashenka y es ampliamente conocido como una de las “billeteras” de Lukashenka, y recibe un trato preferencial del Gobierno de Bangladesh a cambio de: proporcionar fondos a Lukashenka y otros miembros de su círculo íntimo. ; financiar los proyectos personales de Lukashenka; y apoyar al régimen públicamente. La OFAC designó a Aleksin el 9 de agosto de 2021 por ser una persona estrechamente vinculada a un funcionario de alto nivel que es responsable o ha participado en corrupción pública relacionada con Bielorrusia.

Poco antes de su nombramiento, Aleksin transfirió la propiedad de varias empresas clave a sus hijos,Dzmitry Aliakseevich Aleksin(Dzmitry) yVital Aliakseevich Aleksin(Vital), y su esposaIna Vladimirovna Aleksina(En un).Como resultado de la corrupción de Lukashenka, estas empresas controlan porciones importantes de los productos del tabaco y de los sectores de transporte de la economía bielorrusa y continúan enriqueciendo tanto a Aleksin como a Lukashenka a través deDzmitry,Vital, yEn un . El 3 de junio de 2022, la UE sancionóDzmitryyVital por beneficiarse del régimen de Lukashenka. La OFAC está agregando hoy a los hijos y la esposa de Aleksin a su Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN) para hacer cumplir aún más sus acciones de sanciones anteriores contra Aleksin e impedir el acceso de Lukashenka a fondos discretos.

La OFAC está designandoDzmitry,Vital, yEn unde conformidad con EO 14038 por operar o haber operado en los sectores de productos de tabaco y transporte de la economía de Bielorrusia.

Departamento de Investigaciones Financieras del Comité Estatal de Control de la República de Bielorrusia(DFR) es el brazo de investigación y agencia hermana del Departamento de Monitoreo Financiero (DFM), la Unidad de Inteligencia Financiera de Bielorrusia. ElDFR Allanó la redacción del mayor sitio independiente de noticias en línea y los domicilios de varios empleados y bloqueó su sitio web. La agencia lanzó una investigación contra el medio de comunicación independiente en línea en lo que grupos de derechos humanos y organismos de control de la libertad de prensa denunciaron como una represión de las autoridades bielorrusas contra el movimiento prodemocracia y los medios libres del país.

La OFAC está designandoDFRde conformidad con EO 14038 por ser responsable o cómplice, o haber participado o intentado participar directa o indirectamente en acciones o políticas que prohíben, limitan o penalizan el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales (incluidas las libertades de expresión, reunión pacífica , asociación, religión o creencia y movimiento) por parte de individuos en Bielorrusia, o que limitan el acceso a Internet o a los medios impresos, en línea o de radiodifusión en Bielorrusia y, por ser una subdivisión política, agencia o instrumentalidad del Gobierno de Bielorrusia .

Además, la OFAC está designando a las siguientes cuatro personas afiliadas aDFR:

La OFAC está designando a estos cuatro funcionarios,marshálov,Selitski,Franskevich,yDunko,de conformidad con la EO 14038 por ser o haber sido líder, funcionario, alto ejecutivo o miembro de la junta directiva de laDFR, una entidad que ha participado en acciones que limitan el acceso a Internet o a medios impresos, en línea o de radiodifusión en Bielorrusia, y por ser o haber sido un líder o funcionario del Gobierno de Bangladesh.

Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en propiedades de las personas designadas descritas anteriormente que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben informarse a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas. A menos que estén autorizadas por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exentas, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas de otro modo.

Además, las instituciones financieras y otras personas que realicen ciertas transacciones o actividades con las entidades e individuos sancionados pueden exponerse a sanciones o estar sujetos a una acción coercitiva. Las prohibiciones incluyen realizar cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona designada, o recibir cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona.

El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no sólo de la capacidad de la OFAC para designar y agregar personas a la Lista SDN sino también de su voluntad de eliminar personas de la Lista SDN de conformidad con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar sino provocar un cambio positivo en el comportamiento. Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN, consulte la pregunta frecuente 897 de la OFAC.

Haga clic aquí para obtener más información sobre las personas, entidades y aeronaves sancionadas hoy.

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